ZAPHIR RETAIL PROPERTIES, S.A.

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Orden del día Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017. Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Cuarto.- Autorización para …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día ocho (8) de mayo de 2018, a las 12:00 horas, en Madrid, calle General Lacy, n.º 23, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 9 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

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Orden del día Primero.- Autorización para la venta, total o parcial, de activos de la sociedad, cualquiera que sea su modalidad, incluida la venta del 100% de las acciones de la compañía. Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la formalización y consumación de la …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de marzo de 2018, a las 12:30 horas, en Madrid, calle General Lacy, n.º 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 8 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

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El plazo de ejecución previsto es el pago a los accionistas inmediatamente después de que se cumplan las siguientes condiciones suspensivas a las que queda sujeto el acuerdo de reducción de capital: a. Que no más tarde del día 1 de febrero de 2018 (i) la sociedad haya vendido y transmitido los locales de la …

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De conformidad con lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Zaphir Retail Properties, S.A ("La Sociedad") en su reunión de 15 de noviembre de 2017, acordó, con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, la reducción del capital social en la cantidad de trece millones de euros (13.000.000 €) mediante la reducción del valor nominal de cada una de las acciones en que se encuentra dividido el capital social por un importe de 1,04 euros por acción, quedando fijada la cifra de capital social de la sociedad en la cantidad de siete millones quinientos mil euros (7.500.000 €) dividido en 12.500.000 acciones de 0,6 euros de valor nominal cada una, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

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Orden del día Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016. Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016. Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016. Cuarto.- Reducción del …

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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de Mayo de 2.017, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, calle General Lacy, número 23, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de Mayo de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

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Orden del día Primero.- Prorroga del periodo de desinversión previsto en el pacto de accionistas por un plazo máximo de hasta un año. Segundo.- Proceso de Desinversión: venta y transmisión, total o parcial, de los activos de la sociedad, cualquiera que sea su modalidad, incluida la venta del cien por ciento de las acciones de …

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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2017, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

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Orden del día Primero.- Proceso de Desinversión: venta y transmisión, total o parcial, de los activos de la sociedad, cualquiera que sea su modalidad, incluida la venta del cien por ciento de las acciones de la compañía. Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la …

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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de febrero de 2017, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 23 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente