UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 27 de septiembre de 2019, con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, con el carácter de extraordinaria, a celebrar, el día 21 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y si se precisase en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de noviembre de 2019 a la misma hora; ambas, en la localidad de Tudela (Navarra) en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, para conocer, deliberar y decidir el siguiente

Orden del día 9 octubre, 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 27 de septiembre de 2019, con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, con el carácter de extraordinaria, a celebrar, el día 21 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y si se precisase en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de noviembre de 2019 a la misma hora; ambas, en la localidad de Tudela (Navarra) en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, para conocer, deliberar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación del Balance de la Sociedad cerrado a fecha 31 de agosto de 2019 y verificado por el auditor de cuentas de la sociedad BDO Quota Auditores Sociedad Limitada, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe escrito justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales por ampliación de capital con cargo a reservas que establece el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación para la delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en el Presidente y Director General de la Sociedad, para la formalización de los acuerdos que en su caso se adopten y otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes e inscripción en el Registro Mercantil de los mismos, así como para la ejecución, desarrollo, complemento, corrección y subsanación de las omisiones y defectos que pudieran impedir y obstaculizar la plena efectividad de los acuerdos en su caso adoptados, y realización de cuantas gestiones y actuaciones resulten necesarias o convenientes a tal fin.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

Derecho de información. De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito del informe justificativo emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto segundo del orden del día y del balance verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, así como la documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deba ponerse preceptivamente a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen y entrega y/ o proceder a su envío inmediato y gratuito de ser requerido.

Tudela (Navarra), 27 de septiembre de 2019.- El Secretario, Yago Muñoz Blanco.

Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

UVE, S.A.

"UVE, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2019-7352 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2019-7352
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20191009
Fecha última actualizacion: 9 octubre, 2019
Numero BORME 194
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A190055405
ID del anuncio: A190055405
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 8608
Pagina final: 8609

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