PEDRO I, S.A.

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 24 de agosto de 2020, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la sede del Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona, a las 19:30 horas del día 11 de noviembre de 2020, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente


Orden del día 16 septiembre, 2020

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 24 de agosto de 2020, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la sede del Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona, a las 19:30 horas del día 11 de noviembre de 2020, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad sustituyendo el actual Consejo de Administración por dos administradores solidarios, con designación de estos últimos y la correlativa modificación de los artículos 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de auditoría del pasado ejercicio así como el texto íntegro de la modificación que se propone junto con el informe justificativo de la misma, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el Orden del día.

Pamplona, 24 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilibia Elorza.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

PEDRO I, S.A.

"PEDRO I, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2020-5164 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2020-5164
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20200916
Fecha última actualizacion: 16 septiembre, 2020
Numero BORME 180
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A200039985
ID del anuncio: A200039985
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 6281
Pagina final: 6281



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Publicacion oficial PEDRO I, S.A. 180 BORME-C-2020-5164 aquí



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