CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LLINARES & SEVILLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de LLINARES & SEVILLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. a fecha de 8 enero, 2010

Junta General Extraordinaria.


Orden del día

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, número 74, el día 15 de febrero de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 16 de febrero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo, Llinares Sevilla, Sociedad Limitada.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

LLINARES & SEVILLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

"LLINARES & SEVILLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-271 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-271
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100108
Fecha última actualizacion: 8 enero, 2010
Numero BORME 4
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 95396
ID del anuncio: A090095396
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 284
Pagina final: 284



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