LIBERTAD DIGITAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de agosto de 2020, se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General de Accionistas a celebrar con el carácter de Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín (calle Arturo Soria, n.º 245, Edificio UFM- 28033 Madrid) el día 21 de octubre de 2020, a las 18:00 h. en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,


Orden del día 16 septiembre, 2020

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de agosto de 2020, se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General de Accionistas a celebrar con el carácter de Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede de la Universidad Francisco Marroquín (calle Arturo Soria, n.º 245, Edificio UFM- 28033 Madrid) el día 21 de octubre de 2020, a las 18:00 h. en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del grupo consolidado del que LIBERTAD DIGITAL, S.A. es sociedad dominante, relativo todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado.

Séptimo.- Otorgamiento al Consejo de Administración de la sociedad de la facultad de aumentar en una o varias veces el capital social, con los límites y condiciones establecidos en el art. 297 1.B de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan a formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital, así como a la protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Asistencia: Los Sres. Accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto (en la forma y con los requisitos establecidos en el art. 184 L.S.C.), deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, solicitando su emisión y envío al domicilio de cada accionista, a las correspondientes entidades depositarias. Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) y el Informe de Auditores de Cuentas; todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31.12.2019. Además y en cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán a su disposición el Informe Justificativo y texto íntegro del acuerdo a que se refiere el punto 7º del Orden del Día. Asimismo, se podrá solicitar que toda la citada documentación les sea entregada o remitida de forma inmediata y gratuita. A tal fin se ha habilitado la dirección electrónica [email protected] en la que también puede ejercerse el derecho de información previsto en el artículo 197 de la LSC. Acta de la Junta: El Consejo de Administración, a fin de facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de Notario del Colegio Notarial de Madrid, el cual asistirá a la Junta y levantará Acta de la misma, todo ello en los términos establecidos en el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital. Nota: Se informa a los Sres. Accionistas que debido a las previsiones de quórum y la naturaleza de los acuerdos a adoptar, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 22 de octubre, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Madrid, 10 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Rodríguez Madrid.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

LIBERTAD DIGITAL, S.A.

"LIBERTAD DIGITAL, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2020-5161 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2020-5161
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20200916
Fecha última actualizacion: 16 septiembre, 2020
Numero BORME 180
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A200040085
ID del anuncio: A200040085
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 6277
Pagina final: 6278



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