BIOTECH ANGELS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2015, a las 10:00 horas, y, en segunda convocatoria, el 31 de julio de 2015, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de Don Enrique Peña Félix, sita en Barcelona, en la avenida Diagonal, número 433, 1.º, 2.ª, para deliberar y decidir sobre el siguiente


Orden del día 24 junio, 2015

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2015, a las 10:00 horas, y, en segunda convocatoria, el 31 de julio de 2015, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de Don Enrique Peña Félix, sita en Barcelona, en la avenida Diagonal, número 433, 1.º, 2.ª, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, por importe máximo de 260.040 euros, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reelección del cargo de Consejeros de los Sres. Javier Briones Pardo, José Ramón Béjar González, Jorge Briones Pardo, José Francisco Rodríguez Aguirre y Fernando Turro Homedes.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ballestero Ramírez.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

BIOTECH ANGELS, S.A.

"BIOTECH ANGELS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2015-7143 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2015-7143
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20150624
Fecha última actualizacion: 24 junio, 2015
Numero BORME 117
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A150029554
ID del anuncio: A150029554
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 8526
Pagina final: 8526



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