Día: 20 julio, 2018

TÉRMICA AFAP, S.A.

Primero. Modificación del art. 15 de los Estatutos de la sociedad a fin de exigir a los accionistas la posesión de un mínimo de cuatrocientas (400) acciones, para poder ejercitar el derecho de asistencia a las Juntas Generales (art. 179.2 LSC), sin perjuicio de la facultad de los accionistas minoritarios al agrupamiento de sus acciones. …

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De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil TÉRMICA AFAP, S.A. celebrada el día 4 de abril de 2018 con la presencia del 93.442% del capital social con derecho a voto, previa convocatoria del Consejo de Administración, adoptó los acuerdos que se indican a continuación:

RESONANCIA MAGNÉTICA, S.A.

Orden del día Primero.- Nombramiento de Consejero de la Sociedad en sustitución de la Consejera fallecida doña Rosa María Matute Orodea. Segundo.- Reparto de reservas voluntarias. Tercero.- Ruegos y preguntas. Logroño, 16 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Fernández Mendizábal.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptado en reunión del pasado día 3 de julio de 2018, se convoca a los sres. Accionistas a reunión de Junta General Extraordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja sito en Logroño, calle Ruavieja, n.º 67-69, el próximo 4 de septiembre de 2018, a las 20,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

PROMOCIONES VILANOVA DE AROSA, S.L.

Orden del día Primero.- Disolución de la sociedad por las causas previstas en los apartados 1.c) y 2 del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Segundo.- Cese del administrador. Tercero.- Nombramiento de liquidador. Cuarto.- Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación. Quinto.- Delegación de facultades para subsanar, elevar a público y …

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El Administrador convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social (avenida Brasil 14, Tomiño, Pontevedra) el 3 de septiembre de 2018 a las 17,30 h.

MARCH CAMPUS, S.A.

Orden del día Primero.- Primera reducción de capital, mediante la amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.- Segunda reducción de capital con la finalidad de la devolución de aportaciones, mediante reducción del valor nominal y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.- Tercera reducción …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en reunión de fecha 2 de julio de 2018, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Núñez de Balboa, 70 bis, el día 27 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, para tratar los asuntos que se indican en el siguiente

MANANCIAIS DE PORTOVELLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Orden del día Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2017, para su aprobación, si procede (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social y el informe de auditoría. Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017. Tercero.- Elección del Auditor de Cuentas para el año 2018. Cuarto.- …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de Mananciais de Portovello, Sociedad Anónima, del 12 de julio de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad, que tendrá lugar en el despacho del Notario don Manuel María Romero Neira, sito en Rúa das Hedras, nº 1-2ºA, Polígono Novo Milladoiro, 15895 Ames (A Coruña) a las diecisiete horas y treinta minutos del día 30 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las doce horas del día 4 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

INMOBILIARIA ORCASITAS, S.A.

Orden del día Primero.- Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros. Segundo.- Elevación a público ruegos y preguntas. Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión y elevación a público de los acuerdos. Conforme dispone la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito las aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos …

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Por acuerdo de los consejeros de INMOBILIARIA ORCASITAS, S.A., se convoca a los señores accionistas de esta compañía a reunión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad INMOBILIARIA ORCASITAS, S.A., a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de 2018, en calle Orense nº 11, 3ª planta (en la notaria de don José María García Pedraza), Madrid, a las 16:00, o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 20 de septiembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

INDUSTRIAL ENTENZA, S.A.

Orden del día Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.- Aprobación de la gestión social. Tercero.- Nombramiento de auditor para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 en la persona de Rodrigo Cabedo Gregori (Auditor de Cuentas, ROAC 17.017) como Auditor Titular, …

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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador único convoca Junta General ordinaria de la entidad Industrial Entenza, S.A., con CIF Nº A08438756 que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle de la Energía, núm. 100, de Cornellà de Llobregat, a las 10.00 horas del día 5 de septiembre de 2018, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a las 10.00 horas del día 6 de septiembre de 2018, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, con el siguiente

INDEMESA, SOCIEDAD LIMITADA

Orden del día Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, referidos al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2015: censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio. Aplicación del resultado. Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de …

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Por decisión del Administrador Concursal, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Cervantes, 18-3º derecha, de Oviedo el próximo día 14 de septiembre de 2018, a las 12 horas, para deliberar sobre el siguiente

GRUPO CEMINOSA, S.A.

Orden del día Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. A partir …

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Sergio González Ros, Administrador Unico de la Sociedad GRUPO CEMINOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Calle Serrano, nº 41, séptima planta de 28001 Madrid, a las 10 horas del próximo día 28 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesaria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 29 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos contenidos en el siguiente

DESVILAR, S.A.

Orden del día Primero.- Nombramiento de dos administradores solidarios. Segundo.- Ruegos y preguntas. Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por doña Elvira Cañellas Balcells, a costa de la sociedad «Desvilar, S.A.». Contra la …

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Convocatoria Junta General de Accionistas C 134/18. Edicto Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 14 de junio de 2018 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la sociedad "Desvilar, S.A.", a instancia de doña Elvira Cañellas Balcells, se convoca Junta General de accionistas de la mercantil "Desvilar, S.A.", a celebrar el próximo día 26 de septiembre de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria en el domicilio social de la sociedad sito en Barcelona, calle Avenir, 49; y que tendrá por objeto el siguiente