Día: 17 julio, 2018

TDN, S.A.

1º.- Reducir el capital social a cero, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, afectando por igual a todas las acciones. 2º.- Aumentar simultáneamente el capital social en cuatro millones de euros (4.000.000,00.-), mediante la emisión y puesta en circulación …

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En cumplimiento del artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de accionistas de la expresada sociedad celebrada el día 28 de junio de 2018, ha acordado:

MILETUS INVERSIONES SICAV, S.A.

Orden del día Primero.- Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.- Modificación del …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 3 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de septiembre de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

INSTITUTO CATÓLICO DE ESTUDIOS, S.A.

Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de …

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Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador Único de Instituto Católico de Estudios, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 3 de septiembre de 2018, en Madrid, calle Bravo Murillo, número 297, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 4 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL GOLF DE IBIZA, S.A.

Orden del día Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.- …

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Por el órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Golf de Ibiza, carretera de Jesús a Cala Llonga, Santa Eulalia, Ibiza, el día 22 de agosto próximo, a las 11,30 horas, en primera convocatoria o, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

GUARRO CASAS, S.A.

Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de GUARRO CASAS, S.A., todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017. …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 13:00 horas, el día 30 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y el día 31 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

GUADALMINA BEACH, S.A.

Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), referidos al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018, (correspondiente al periodo 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018) censura de …

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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 9 de julio de 2018 se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de agosto de 2018 a las 13:00 horas en San Pedro de Alcántara, Marbella, Urbanización Guadalmina Baja, c/ 10 Restaurante de la Urbanización Guadalmina Beach y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

ELECTRÓGENOS SUÁREZ HERMANOS, S.L.

Orden del día Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017. Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración. Tercero.- Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un …

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Por la presente se le convoca a Junta General de Electrógenos Suárez Hermanos, S.L., que se celebrará el próximo día 7 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en Madrid, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Acedinos, n.º 29 de Fuenlabrada. En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General, en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 7 de septiembre, de 2018 en el mismo lugar y a las 12:00 horas. Todo ello con arreglo al siguiente

CONSULTING CANARIOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, S.A.

Orden del día Primero.- Ampliación objeto aocial. Segundo.- Traslado somicilio aocial. Tercero.- Cese actuales Administradores de la Sociedad. Cuarto.- Modificación Órgano de Administración. Quinto.- Nombramiento nuevo Órgano de Administración. Sexto.- Modificación arts. 2, 4 y 16 de los Estatutos aociales. Séptimo.- Otorgamiento facultades para legalización de acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil. …

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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Ourense Rúa do Paseo, 25, Entlo, el 20 de agosto de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente

CABISÚAR, S.A.

Orden del día Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017. Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.- Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo …

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Mediante la presente se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad mercantil Cabisúar, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Acedinos, n.º 29, de Fuenlabrada. En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 7 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y a las 12 horas. Todo ello con arreglo al siguiente

BADA TRABAJOS FORESTALES, S.A.

Orden del día Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2017. Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017. Tercero.- Lectura y aprobación 2017. De conformidad con la legislación mercantil vigente, se recuerda a los accionistas que, a …

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Convocatoria de la Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Bada Trabajos Forestales, S.A., reunido en sesión celebrada el 6 de julio de 2018, se ha acordado convocar Junta general Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Renedo de Pielagos (Cantabria), Avda. Aurelio Díez, 1, el día 31 de julio de 2018, a las 12 h., con arreglo al siguiente